استثمار العملات
تم تسمية Binance على أنه الطرف المقابل في أمر FinCEN ضد Bitzlato
“ما يقرب من ثلثي الأطراف المقابلة المستلمة والمرسلة من Bitzlato مرتبطون بأسواق الشبكة المظلمة أو عمليات الاحتيال. على سبيل المثال ، أفضل ثلاثة أطراف متلقية لـ Bitzlato ، بإجمالي مبلغ BTC المستلم بين مايو 2018 وسبتمبر 2022 هم: (1) Binance ، VASP ؛ (2) سوق الشبكة المظلمة المتصل بروسيا Hydra ؛ و (3) مخطط بونزي المزعوم ومقره روسيا “TheFiniko” ، حسب الطلب.
