استثمار العملات

قبل تسع سنوات اليوم: تذكر فشل تبادل البيتكوين الذي كان أكبر بكثير من FTX



في حين أدى انهيار FTX العام الماضي إلى زعزعة نظام Bitcoin البيئي ، إلا أن فشلًا أكبر قبل تسع سنوات أضر به أكثر. ماذا يعلمنا ذلك؟

أدى سقوط FTX ، وهي إمبراطورية تشفير خدعت المستثمرين والعملاء والموظفين لتصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار ، إلى زعزعة النظام البيئي ، مع قلق الكثيرين بشأن بقاء النظام البيئي.

ومع ذلك ، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها فشل بهذا الحجم في الفضاء. غير معروف للعديد من الوافدين الجدد للعملات المشفرة ، في عام 2014 ، أفلست أكبر بورصة بيتكوين في العالم ، Mt.Gox ، بعد سلسلة من الاختراقات وقضايا سوء الإدارة. أدى الانخفاض إلى خسارة العملاء لأكثر من 800000 عملة بيتكوين – وهو مستوى من القلق يجعل FTX تبدو وكأنها عابرة في الوقت المناسب.

بدأت شركة Mt.Gox ومقرها طوكيو ، والتي تم تسجيل مجالها (MtGox.com) في الأصل عام 2007 لاستضافة موقع تداول لبطاقات الألعاب الشهيرة “Magic: The Gathering” ، العمل كبورصة أولية للبيتكوين في أواخر عام 2010. كشركة تجارية بدأ في جذب حركة مرور ضخمة ، باع المالك المنصة لمارك كاربيلس.

عزز Karpelès ، وهو مبرمج متعطش ومتحمس للبيتكوين ، كود منصة الويب للتعامل مع حجم متزايد من معاملات البيتكوين وأوامر الشراء والبيع. في النهاية ، أظهر فشل البورصة أنه لم يقم بعمل كافٍ ، سواء من الناحية الفنية أو في الجوانب الإدارية للشركة ، حيث حاول شغل دور الرئيس التنفيذي لشركة Mt. Gox بخبرة قليلة.

في 24 فبراير 2014 ، أوقف Mt. Gox التداول وانقطع الاتصال بالإنترنت. في النهاية ، تبين أن البنية التحتية لجبل Gox قد تم استغلالها من قبل المهاجمين عدة مرات على مدار عدة سنوات. كان المهاجمون قد سرقوا ببطء تبادل عملة البيتكوين الخاصة بها عن طريق التلاعب بأجزاء من بيانات المعاملات – وهي خاصية تُعرف باسم قابلية المعاملات التجارية – مما دفع Mt.Gox إلى الاعتقاد بأن عمليات سحب معينة لم تحدث ، مما أدى إلى إرسال الأموال المطلوبة عدة مرات.

في وقت سابق من ذلك الشهر ، توقف Mt. Gox عن العمل لبضع ساعات وأصدر فريقها بيانًا صحفيًا يلقي باللوم على بروتوكول Bitcoin نفسه لكونه خاطئًا في آلية مراقبة المعاملات الخاصة به. عند تلقي طلب سحب ، ستراقب البورصة سلسلة Bitcoin blockchain لتأكيد معرف معاملة السحب – تجزئة تم إنشاؤها من بيانات المعاملة. ومع ذلك ، فإن معرف المعاملة يكون نهائيًا فقط بمجرد تأكيد المعاملة على blockchain ، وهي خاصية تتيح للمهاجمين تغيير أجزاء من المعاملة – لا تشمل المدخلات والمخرجات – وبالتالي تغيير معرفها. النتائج؟ لن تظهر قاعدة بيانات Mt.Gox سحبًا ناجحًا لأن معرّف المعاملة المحدد الذي كانت البورصة تراقبه لن يشق طريقه أبدًا إلى كتلة ، لكن المهاجم سيستمر في تلقي البيتكوين حيث تم تأكيد المعاملة المعدلة. (من المهم إعادة التأكيد على أن هذا كان إخفاقًا في Mt.Gox ، وليس بروتوكول Bitcoin.)

على الرغم من أن هذا التناقض المحاسبي لم يتم رصده أبدًا ، بشكل مفاجئ ، في 24 فبراير 2014 ، تم تسريب مستند داخلي لجبل Gox ، يوضح بالتفصيل حجم الثقب الذي حفرته بالفعل لنفسه. أشارت الوثيقة إلى أن أكثر من 800000 عملة بيتكوين قد سُرقت ، بقيمة تزيد عن 430 مليون دولار في ذلك الوقت وما يقرب من 18 مليار دولار الآن ؛ بعد تسع سنوات وما زال العملاء ينتظرون استعادة بعض عملات البيتكوين الخاصة بهم.

في وقت الفشل ، كان من المقدر أن Mt.Gox كان يتعامل مع ما يصل إلى 70 ٪ من جميع عملات البيتكوين المتداولة في جميع أنحاء العالم. للمقارنة ، يمثل سقوط FTX احتيالًا بأكثر من 8 مليارات دولار ، أو أقل من نصف المبلغ المقابل من البيتكوين المفقود مع Mt. Gox. كانت بورصة Sam Bankman-Fried بارزة ، لكنها لم تحتل المرتبة الأولى في جميع أنحاء العالم وقت الفشل.

في حين اختلف التبادلان من حيث كيفية انهيارهما ، كانت القضية الأساسية هي نفسها: التبادلات المركزية تمثل نقاط فشل واحدة. في كلتا الحالتين ، خذل الرؤساء التنفيذيون عملائهم ، الذين وثقوا بهم في عهدة عملات البيتكوين الخاصة بهم. بالنسبة لجميع عمليات التبادل ، فإن مخاطر الخطأ أو الاحتيال أو الإفلاس هي تهديد دائم الانتشار يجب التعامل معه على هذا الأساس. لم يفت الأوان أبدًا للوصول إلى الوصاية الذاتية والسيطرة على عملات البيتكوين الخاصة بك.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى